PT. Distribusi Voucher Nusantara

Direksi

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

 

DIREKSI

Direksi Perseroan dibentuk dan anggota Direksi diangkat berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik.

SUSUNAN DIREKSI

Direksi Perseroan beranggotakan lima orang, yaitu: satu Direktur Utama dan empat Direktur.
Per 31 Desember 2019, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
– Direktur Utama: Raymond Loho
– Direktur: Tati Ramawati
– Direktur: Stanley
– Direktur: Dian Kurniadi Suhardjo
– Direktur: Arum Madarum
Seluruh anggota Direksi dilantik berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Distribusi Voucher Nusantara No. 64 tanggal 29 Agustus 2018, untuk masa jabatan lima tahun, hingga tahun 2023 yang mengacu pada Akta Anggaran Dasar PT Distribusi Voucher Nusantara No. 25 tanggal 29 September 2003, dan pada Akta Anggaran Dasar PT Distribusi Voucher Nusantara No. 36 tanggal 21 Mei 2019.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sesuai yang ditulis dalam Anggaran Dasar Perseroan, tugas dasar serta tanggung jawab Direksi sebagai berikut:
– Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
– Wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
– Wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan.
– Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal dan eksternal, OJK, BEI, dan/atau hasil pengawasan regulator terkait lainnya.
– Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
– Dapat membentuk komite untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dan wajib mengevaluasi kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku.
– Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, kecuali:
– Kerugian yang bukan atas kesalahan atau kelalaiannya;
– Telah beritikad baik penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam kepengurusan;
– Tidak ada benturan kepentingan (langsung/tidak langsung) atas tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian;
– Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian.

FUNGSI DIREKSI

– Direktur Utama bertugas menjalankan semua kebijakan Perseroan sesuai Anggaran Dasar serta petunjuk dari RUPS dan Dewan Komisaris; mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan Perseroan; menetapkan visi, misi dan arah pengembangan Perseroan dengan dibantu oleh anggota Direksi yang lain; merencanakan dan memimpin dan mengendalikan kebijakan pokok operasi Perseroan; serta mewakili Perseroan keluar.
– Direktur bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan asosiasi; mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisis keuangan untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi pimpinan Perseroan dalam mengambil keputusan bisnis; mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan; mengontrol fungsi keuangan; mengkoordinasikan seluruh kebijakan strategis dan kegiatan terkait pemasaran Perseroan; mengawasi pelaksanaan divisi pemasaran pada entitas anak; serta mewakili Perseroan keluar dalam hal yang terkait dengan lingkup pekerjaannya.
– Direktur Independen bertugas mengkoordinasikan seluruh aktivitas manajerial dan merencanakan, mengimplementasi dan mengendalikan kebijakan yang terkait infrastruktur Perseroan; sebagai aspek penghubung antara Perseroan dengan pihak eksternal serta kebijakan internal berkaitan dengan penerapan GCG; menjalankan fungsi komunikasi dan bertanggung jawab menyampaikan informasi aksi korporasi kepada regulator yang berkepentingan; mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan bisnis; serta mewakili Perseroan keluar dalam hal yang terkait dengan lingkup pekerjaannya.

PIAGAM DIREKSI

Direksi Perseroan telah menyusun Piagam Direksi untuk memberikan panduan dasar bagi Direksi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Piagam Direksi ditetapkan pada 6 Desember 2018.

RAPAT DIREKSI

Direksi diwajibkan untuk mengadakan rapat Direksi sekurang-kurangnya satu kali setiap dua bulan.
Pada tahun 2019 Direksi menyelenggarakan 12 kali rapat Direksi.

PENILAIAN KINERJA

Kinerja Direksi dinilai berdasarkan: jumlah kehadiran setiap anggota dalam Rapat Direksi dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris; pelaksanaan arahan dari Dewan Komisaris; serta pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam Piagam Direksi. Penilaian ini dilakukan oleh pemegang saham pada saat RUPS.

 

Raymond Loho

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1995. Memiliki pengalaman sebagai Database Specialist di PT Versa Torron Sistekindo (1996–1997), System & Application Engineer Manager di PT IFS Indonesia (1997–2001), Technical VP di PT Agapindo Sukses Sejati (2001–2005), Direktur IT di PT Solusi Lintas International (2005–2010), Direktur IT di PT Mitra Komunikasi Nusantara (2010–2014), Direktur di PT NFC Indonesia Tbk. (2014–2018), Direktur di PT 1 INTI DOT COM (2014–saat ini), Direktur di PT Kresna Jubileum Indonesia (2017–saat ini), Direktur di PT Media Karya Nusantara (2017–saat ini). Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada 2018.

 

Tati Ramawati

Direktur

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik dari Institut Teknologi Indonesia pada tahun 1999. Memiliki pengalaman sebagai Guru di SMU Pandu (1999–2001), Surveyor di Lembaga Demografi Indonesia (2001–2002), Head of Sales Marketing di PT Mitra Makmur Perkasa (2002–2010). Meniti karier di Perseroan sebagai Branch Manager (2010–2012), General Manager (2012–2016). Diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan pada 2018, setelah sebelumnya diangkat pertama kalinya sebagai Direktur pada 2016.

 

 

Stanley

Direktur

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, pada tahun 2000. Memiliki pengalaman sebagai Financial Analyst (2001–2004) kemudian Head of Corporate Finance (2005–2006) di PT Kerismas Witikco Makmur, Equity Analyst (2006–2009) dan Research Team Leader (2010) di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, serta Head of Equity Research (2010–2015) dan VP Head of Business Analyst (2015–saat ini) di PT Kresna Graha Investama Tbk. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada 2018.

Dian Kurniadi

Direktur

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada tahun 1995. Memiliki pengalaman sebagai Avionics Engineer di PT Transavia Utama (1995–1996), Senior Manager di PT Jasa Piranti Solusindo (1997–2009), Direktur di PT Metrotech Jaya Komunika (2010–2013), Komisaris di PT Digital Artha Media (2013–saat ini), Direktur di PT Jas Kapital (2013–saat ini), Presiden Direktur di PT Berkat Jaya Berdikari (2016–saat ini), Presiden Direktur di PT Harapan Inti Selaras (2016–saat ini), Ketua Elektronifikasi Pembayaran Asosiasi Fintech Indonesia (2016–saat ini), dan Head of Innovation di PT Kresna Graha Investama Tbk (2016–saat ini). Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada 2018.

 

Arum Madarum

Direktur

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Ilmu Komputer dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2006. Memiliki pengalaman sebagai Programmer di ICRAF World Agroforestry Center (2004–2006), Sistem Analis di Barablu Indonesia (2007–2010), Head IT di PT Metrotek Makmur Sejahtera (2011–2014), Head Mobile Development di PT Digital Artha Media (2014–2015), CTO di Fira Makmur Sejahtera (2015), CTO di PT Jas Kapital (2016–2017), serta Head IT (2017–2018) kemudian Konsultan IT (2018) di PT M Cash Integrasi Tbk. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada 2018.